原新闻提要:全省市场占有率:四个一组之物届董事会第三次降神会公报

有价证券信号:002400 有价证券省略:全省市场占有率 公报号:2017-032 广东海报集团股份有限公司 四个一组之物届董事会第三次降神会公报 公司和董事会完成人员使发誓A的真相。、正确、未受损伤的,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告 性举报或主要的降下。 广东海报集团股份有限公司四个一组之物届董事会第三次降神会于 2017 年 3 月 23 及格电子邮件和电话系统发送降神会印制的广告,这次降神会由董事长陈钿隆先生检阅, 2017 年 3 月 29 这一天到晚是及格交流开票的方法进行的。。公司该当照顾投票表决。 9 名,实践照顾 投票表决前进 9 名,经受住公司条例和公司条例的规则。 领地与会的董事都及格慎重思索和投票表决。,方式其次的决心: 1、向某人点头或摇头示意及格了。 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票)《2016 年度董事 会加工语句》。 公司董事长陈典克朗先生代表公司颁发供述。 2016 董事会岁入,具体内 容详见公司《2016 年岁入》。孤独董事向董事会现在了《孤独董事 2016 年 度 述 职 报 告 》, 具 体 内 容 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (),并将在公司 2016 配偶年年的大会举报。 这一搬家仍需关系到配偶大会仔细考虑。。 2、向某人点头或摇头示意及格了。 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票)《2016 年度总经 理加工语句》。 3、向某人点头或摇头示意及格了。 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票)《2016 成年累月度报 告及摘要》。 项目载于本公司之解释人表明PL 讯网()上表明的《2016 年岁入》、《2016 年岁入摘 要》(公报号:2017-036)。 这一搬家仍需关系到配偶大会仔细考虑。。 4、向某人点头或摇头示意及格了。 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票)《2016 年度财务 期末鸟嘴相接触举报》。 经瑞华会计师事务所审计,公司 2016 年达到营业收益 10,915,022, 元, 完成营业走快 857,035, 元,属于总公司的净走快 611,246, 元;2016 年总公司一年的完成营业总收益 6,079,639, 元,净走快 191,733, 元。 这一搬家仍需关系到配偶大会仔细考虑。。 5、向某人点头或摇头示意及格了。 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票)《2016 年度走快 分派阴谋》。 着陆瑞华会计师事务所审计的本公司 2016 年度决算表,本公司(母公 司)2016 年度完成净走快 191,733, 元。着陆《公司条例》、《公司条例》的 有 关 规 定 , 按 2016 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 19,173, 元,附带阐明年根儿未分派走快 818,461, 元,流产 2016 年 12 月 31 日止,公司可供分派走快为 991,021, 元。秉承《公司条例》、《公司条例》 和民族性的关系到规则, 1、拟以礼物总常备的 1,341,028,560 股为基数,按每 10 股派发现钞分配金人 民币 元(含税),合计人民币 50,959, 元。 2、拟以礼物总常备的 1,341,028,560 股为基数,鉴于本钱溢价的本钱积累 整个的配偶 10 市场占有率添加 3 股,本阴谋器械后,公司的总常备的 1,341,028,560 股增 加为 1,743,337,128 股,本钱公积由 2,314,774, 元变为 1,912,465, 元。 孤独董事的孤独风景:董事会仔细考虑称许 2016 年度走快分派项目与公司分歧。 实践制约与开展需求,实在进行辩护中小配偶的趣味。,适合公司条例、《公司 公司条例及另一个关系到规则,满意、喜欢董事会的走快分派阴谋,并恳求公司。 2016 年度 配偶大会仔细考虑。 这一搬家仍需关系到配偶大会仔细考虑。。董事会请求允许传唤配偶大会。 公司条例中关系到公司条例的关系到规则,与批准公司关系到的人事处置 应实业变卦登记手续等事情。 6、向某人点头或摇头示意及格了。 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 就理财的票 实践储存应用制约特别举报。 项目载于本公司之解释人表明PL 人网络(表明)对特别意志的实践蓄电和应用 项举报》(公报号:2017-037)。 这一搬家仍需关系到配偶大会仔细考虑。。 7、向某人点头或摇头示意及格了。 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票)《2016 年内 动作把持私利评价举报。 项目载于本公司之解释人表明PL 讯网()上表明的《2016 年内把持私利评价举报》。 8、向某人点头或摇头示意及格了。 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 门票) 2017 年 董事及文案人员薪酬搬家。 董事和高级完成人员的薪酬在公司中解释。 年岁入》。 孤独董事对鸟嘴相接触现在孤独风景。,关系到详细人,请参阅详细人。 2017 年 4 月 1 每日刊物 孤独在该公司解释的人网站上启动。 董事就互相牵连事项的事前认可风景及独创建风景。 这一搬家仍需关系到配偶大会仔细考虑。。 9、仔细考虑和采取 2016 年内发作的互相牵连市 2017 沉思年度 关系市法案。 、(满意、喜欢开票) 7 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票,漂白剂开票 2 票及格。 2016 与广东广阔地堂海报有限公司的关系市。。(副前进陈典龙、何滨 漂白剂开票) 、(满意、喜欢开票) 7 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票,漂白剂开票 2 票及格。 2016 互相牵连市发作在广东和广东省。(副前进陈典龙、 何滨漂白剂开票) 、(满意、喜欢开票) 8 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票,漂白剂开票 1 票及格。 2016 互相牵连市发作在广州股份有限公司。(关系董事何滨漂白剂开票) 、(满意、喜欢开票) 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票及格。 2016 年与珠海省 广星美达文明手段互相牵连市。 、(满意、喜欢开票) 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票及格。 2016 年与深圳钛铂 新手段营销股份有限公司发作的关系市。 、(满意、喜欢开票) 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票及格。 2016 年与省收敛 现在称Beijing数码科技有限公司。。 、(满意、喜欢开票) 8 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票,漂白剂开票 1 票及格。 2016 年与珠海博纳思商标完成华通明略信息咨询发作的关系市。(互相牵连负责人廖浩漂白剂 开票) 、(满意、喜欢开票) 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票及格。 2016 年与浩宝文娱 手段互相牵连市。 、(满意、喜欢开票) 8 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票,漂白剂开票 1 票及格。 2016 年与广州多触电商手段互相牵连市。(关系董事何滨漂白剂开票) 0、(满意、喜欢开票) 7 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票,漂白剂开票 2 票及格。 2017 年估计与广东省广阔地报堂海报有限公司发作的关系市。(副前进陈典龙、 何滨漂白剂开票) 1、(满意、喜欢开票) 7 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票,漂白剂开票 2 票及格。 2017 年估计与广东省广代思博报堂海报有限公司发作的关系市。(关系董事陈钿 隆、何滨漂白剂开票) 2、(满意、喜欢开票) 8 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票,漂白剂开票 1 票及格。 2017 年估计与广东省广影业股份有限公司发作的关系市。(关系董事何滨漂白剂表 决) 3、(满意、喜欢开票) 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票及格。 2017 年估计与珠 海市省广星美达文明手段互相牵连市。 4、(满意、喜欢开票) 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票及格。 2017 年度预测和吃水 深圳钛铂新手段营销股份有限公司。 5、(满意、喜欢开票) 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票及格。 2017 年度预测与省 广凑合现在称Beijing数码科技有限公司。。 6、(满意、喜欢开票) 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票及格。 2017 年度预测与兼并 宝文娱手段互相牵连市。 7、(满意、喜欢开票) 8 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票,漂白剂开票 1 票及格。 2017 年估计与珠海博纳思商标完成华通明略信息咨询发作的关系市。(关系董事廖浩 漂白剂开票) 8、(满意、喜欢开票) 8 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票,漂白剂开票 1 票及格。 2017 年估计与广州多触电商手段互相牵连市。(关系董事何滨漂白剂表 决) 项目载于本公司之解释人表明PL 讯网()上表明的《就 2016 年内发作的互相牵连市 2017 沉思年度关系市的公报》(公报号:2017-038)。 孤独董事事前允许互相牵连市。,并颁发孤独风景。,关系到详细人,请参阅详细人。 2017 年 4 月 1 日 刊 载 于 本 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 孤独董事的事前同意及其互相牵连事项 创建风景。 这一搬家仍需关系到配偶大会仔细考虑。。 10、向某人点头或摇头示意及格了。 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 门票)拟贿赂行为 实际情形法案 关系到详细人,请参阅详细人。 2017 年 4 月 1 每日刊物于本公司解释人表明网站巨潮资讯 就贿赂房产和请求抵押单据信任的印制的广告 (公报号:2017-039)。 11、向某人点头或摇头示意及格了。 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 门票)请求房 发酵饮料抵押单据信任 关系到详细人,请参阅详细人。 2017 年 4 月 1 每日刊物于本公司解释人表明网站巨潮资讯 就贿赂房产和请求抵押单据信任的印制的广告 (公报号:2017-039)。 12、向某人点头或摇头示意及格了。 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 门票)会计师政 策变卦的向某人点头或摇头示意》 关系到详细人,请参阅详细人。 2017 年 4 月 1 每日刊物于本公司解释人表明网站巨潮资讯 网()上表明的《就会计师策略性变卦的公报》(公报号: 2017-040)。 13、向某人点头或摇头示意及格了。 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 门票)上海恺 达海报有限公司 2016 年度业绩赞成缺陷真实的。现的阐明的向某人点头或摇头示意》 关系到详细人,请参阅详细人。 2017 年 4 月 1 每日刊物于本公司解释人表明网站巨潮资讯 网()上表明的《就公司分店 2016 年度业绩赞成缺陷真实的。 现的阐明》(公报号:2017-041)。 14、向某人点头或摇头示意及格了。 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 门票)省广先 锋(青岛)海报股份有限公司 2016 年度业绩赞成缺陷真实的。现的阐明的向某人点头或摇头示意》。 关系到详细人,请参阅详细人。 2017 年 4 月 1 每日刊物于本公司解释人表明网站巨潮资讯 网()上表明的《就公司分店 2016 年度业绩赞成缺陷真实的。 现的阐明》(公报号:2017-041)。 15、向某人点头或摇头示意及格了。 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 门票)传唤公 司 2016 年度配偶大降神会案。 公司计划 2017 年 4 月 26 星期三(后期) 15 广州东风东路 745 2号金光峡瞬间层降神会室 2016 配偶年年的大会。关系到详细人,请参阅详细人。刊载于 公司解释的人表明平台有价证券时报 上表明的《就传唤 2016 配偶年年的大会的印制的广告》(公报号:2017-034)。 特意地公报 广东海报集团股份有限公司 董 事 会 二〇一七年四月一日又来搜狐,检查更多

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