特殊心情:这次隐名大会不注意涌现不适宜动机的情境。 

    一、国民大会传唤和列席情境 

    (一)国民大会传唤情境 

    1、传唤时期:2011 年 7 月 15 日午前 9:00—10:00 时 

    2、传唤地方:现在称Beijing市朝阳区姚本地的路 105 号观湖自动数控顺序 1 号楼 5 层公司国民大会室 

    3、传唤方法:现场开票 

    4、会议找来人:董事会 

    5、经理:董事长朱凤先教练机 

    6、这次国民大会的传唤适合《公司条例》、《深圳证券买卖证券上市 管理》等相关性金科玉律及《公司条例》的规则。 

    (二)国民大会列席情境 

    列席国民大会的隐名(代理人)2 人,代表利息  万股,占 股票上市的公司有投票提议总利息的 %。  

    二、提案认为如何和提议情境 

    1、认为如何《调停公司切开董事的动机》。 

    本着公司《宪法》的规则,经大会停止开票提议,罗国强教练机当 选为公司第七届董事会董事。 

    提议情境: 

    适宜  万股,占列席国民大会全部的隐名所持投票提议利息总额 的 100%; 

    反 0 万股,占列席国民大会全部的隐名所持投票提议利息总额的 0%; 

    弃权 0 万股,占列席国民大会全部的隐名所持投票提议利息总额的 0%。 

    2、认为如何《公司董事长薪酬的动机》。 

    大会适宜2011年度公司董事长的薪酬基准执行年度基薪与奖赏 相用联合收割机收割的方法,用联合收割机收割《2011年经纪目的责任书》停止考勤。 

    年度基薪: 120 万元(含税),根本年薪按每月50%的比率付款; 奖赏和基薪体谅切开在年底结算时依据《2011 年经纪目的责任书》 的考勤目标分项考勤后发给。 

    提议情境: 

    适宜  万股,占列席国民大会全部的隐名所持投票提议利息总额 的 100%; 

    反 0 万股,占列席国民大会全部的隐名所持投票提议利息总额的 0%; 

    弃权 0 万股,占列席国民大会全部的隐名所持投票提议利息总额的 0%。 

    3、认为如何《本公司及分店重庆国兴置业股份有限公司与现在称Beijing能量房 土地所有权开拓有限责任公司三方签名<专款和约书>的动机》。 

    大会适宜国兴融达土地所有权利息股份有限公司及分店重庆国兴置业有 限公司与现在称Beijing能量房土地所有权开拓有限责任公司签名三方《专款和约书》。 

    提议情境: 

    该动机触及关系买卖,关系隐名现在称Beijing融达投资股份有限公司预防表 决,该项动机的无效提议利息为  万股。 

    适宜  万股,占列席国民大会未废开票权隐名所持利息的 100%; 

    反 0 万股,占无效提议利息的 0%; 

    弃权 0 万股,占无效提议利息的 0%。 

    4、认为如何《重庆国兴置业股份有限公司与重庆财信事业心集团股份有限公司 签名<专款和约>的动机》。 

    大会适宜重庆国兴置业股份有限公司与重庆财信事业心集团股份有限公司 签名《专款和约》。 

    提议情境: 

    该动机触及关系买卖,关系隐名重庆财信事业心集团股份有限公司预防 提议,该项动机的无效提议利息为  万股。 

    适宜  万股,占无效提议利息的 100%; 

    反 0 万股,占无效提议利息的 0%; 

    弃权 0 万股,占无效提议利息的 0%。 

    三、代理人问题的法度反对  

    1、代理人事务所清晰度:现在称Beijing市中伦代理人事务所 

    2、代理人姓名:万秋琴  曾礼庆 

    3、结论性反对:公司这次隐名大会的找来和传唤顺序、列席会 议作为正式工作人员的的资历、会议找来人资历、国民大会提议顺序和提议总算均适合法度、 法规和公司条例的规则,这次隐名大会经过各项归结为合法无效。 

    四、备查贴纸 

    1、经与会董事和记载人签名识别的2011 年第三次暂时隐名大会 归结为; 

    2、就2011 年第三次暂时隐名大会的法度反对书。   

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