保护密码:300475 保护略号:聚隆科技公报编号:2019-029

  安徽聚隆传动科技分配有限公司2018岁岁年年度隐名大会导致公报

  本公司及董事会当工作参谋的保证人通讯上演的物质真实、正确和完全的,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性州或杰出的少量。

  特殊迹象

  1、这次隐名大会无否决权账单的事态;

  2、这次隐名大会不关涉变动上次隐名大会导致。

  一、举行或侍候会议绕行的

  2019年4月11日,安徽聚隆传动科技分配有限公司(以下略号“公司”)董事会使分开在《奇纳河保护报》、《保护时报》、《上海保护报》、《保护日报》和巨潮信息网登载了《在四周集合2018岁岁年年度隐名大会的举行或侍候会议绕行的》(公报编号:2019-024)。

  二、举行或侍候会议集合和列席机遇

  (一)举行或侍候会议集合机遇

  1、现场举行或侍候会议集合时期:2019年5月6日(周一)14:50。

  电网开票时期:2019年5月5日至2019年5月6日。在家,经过深圳保护交易所贸易体系举行电网开票的详细时期为2019年5月6日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳保护交易所互联网网络开票体系举行电网开票的详细时期为2019年5月5日午后15:00至2019年5月6日午后15:00的恣意时期。

  2、现场举行或侍候会议集合使坐落在:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司举行或侍候幽禁。

  3、举行或侍候会议集合方法:采取现场开票与电网开票相结合的付诸表决方法。

  4、举行或侍候会议会议集合人:公司第三届董事会。

  5、举行或侍候减速剂:董事长刘军长官。

  6、这次隐名大会集合契合《公司条例》、《股票上市的公司隐名大会管理》等法规及《公司条例》的有关规则。

  (二)举行或侍候会议列席机遇

  侍候这次隐名大会现场举行或侍候会讲和电网开票的隐名及隐名代理人共10人,代表公司有付诸投票数的分配106,242,264股,占公司分配总额的。在家,侍候现场举行或侍候会议的隐名和隐名代表社区9人,代表公司有付诸投票数分配数106,236,264股,占公司分配总额的;经过电网开票的隐名和隐名代表社区1人,代表公司有付诸投票数分配数6,000股,占公司分配总额的。

  公司部门董事、监事、高级管理参谋的及公司延聘的恳求者列席了这次隐名大会。

  三、账单谈论付诸表决机遇

  这次隐名大会采取现场付诸表决与电网开票相结合的付诸表决方法谈论了以下账单:

  1、谈论经过《2018年度董事会加工语句》;

  本账单属于普通导致账单,获无效付诸投票数分配总额的1/2上级的谈论经过。

  详细付诸表决成果如次:协议106,242,264股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%。

  在家,中小金融家(中小金融家是指除股票上市的公司董事、监事、高级管理参谋的此外孤独或忖量必须公司5%上级的分配的隐名集团外的的剩余部分隐名,下同)付诸表决机遇为:协议11,621,181股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%。

  孤独董事在隐名大会上做了2018年度述职讲。

  2、谈论经过《2018年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

  本账单属于普通导致账单,获无效付诸投票数分配总额的1/2上级的谈论经过。

  详细付诸表决成果如次:协议106,242,264股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%。

  在家,中小金融家付诸表决机遇为:协议11,621,181股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%。

  3、谈论经过《2018年度财务决算讲》;

  本账单属于普通导致账单,获无效付诸投票数分配总额的1/2上级的谈论经过。

  详细付诸表决成果如次:协议106,242,264股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%。

  在家,中小金融家付诸表决机遇为:协议11,621,181股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%。

  4、谈论经过《2018年度利润分配预案》;

  本账单属于普通导致账单,获无效付诸投票数分配总额的1/2上级的谈论经过。

  详细付诸表决成果如次:协议106,242,264股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%。

  在家,中小金融家付诸表决机遇为:协议11,621,181股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%。

  5、谈论经过《2018岁岁年年度讲》;

  本账单属于普通导致账单,获无效付诸投票数分配总额的1/2上级的谈论经过。

  详细付诸表决成果如次:协议106,242,264股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%。

  在家,中小金融家付诸表决机遇为:协议11,621,181股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%。

  6、谈论经过《在四周续聘会计公司的账单》;

  本账单属于普通导致账单,获无效付诸投票数分配总额的1/2上级的谈论经过。

  详细付诸表决成果如次:协议106,242,264股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%。

  在家,中小金融家付诸表决机遇为:协议11,621,181股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%。

  7、谈论经过《在四周董事、监事此外高级管理参谋的2018年度薪酬的账单》;

  本账单属于普通导致账单,获无效付诸投票数分配总额的1/2上级的谈论经过。

  隐名刘军(必须公司39,676,129股股票)和刘翔(必须公司54,944,954股股票)使无效了该账单付诸表决,剩余部分隐名插上一手了付诸表决。

  详细付诸表决成果如次:协议11,621,181股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%。

  在家,中小金融家付诸表决机遇为:协议11,621,181股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%。

  8、谈论经过《在四周向专心致志授信的账单》;

  本账单属于普通导致账单,获无效付诸投票数分配总额的1/2上级的谈论经过。

  详细付诸表决成果如次:协议106,242,264股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%。

  在家,中小金融家付诸表决机遇为:协议11,621,181股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%。

  9、谈论经过《在四周运用弃置不顾募集资产和自有资产购置物理财商品的账单》;

  本账单属于普通导致账单,获无效付诸投票数分配总额的1/2上级的谈论经过。

  详细付诸表决成果如次:协议106,242,264股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%。

  在家,中小金融家付诸表决机遇为:协议11,621,181股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%。

  10、谈论经过《在四周校订的账单》;

  本账单属于特殊导致账单,获无效付诸投票数分配总额的2/3上级的谈论经过。校订后的《公司条例》将于2019年5月7日登载在巨潮信息网上。

  详细付诸表决成果如次:协议106,242,264股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%。

  在家,中小金融家付诸表决机遇为:协议11,621,181股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%。

  11、谈论经过《在四周校订的账单》。

  本账单属于普通导致账单,获无效付诸投票数分配总额的1/2上级的谈论经过。

  校订后的《募集资产行政制度》将于2019年5月7日登载在巨潮信息网上。

  详细付诸表决成果如次:协议106,242,264股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席隐名大会有付诸投票数分配总额的0%。

  在家,中小金融家付诸表决机遇为:协议11,621,181股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的100%;反0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%;弃权0股,占列席举行或侍候会议的中小金融家的有付诸投票数分配总额的0%。

  四、恳求者作记录机遇

  北京市天元恳求者事务所恳求者谢发友、李化作记录了这次隐名大会并宣布法度联想以为:公司这次隐名大会的集合、集合顺序契合法度、行政规章、《隐名大会管理》和《公司条例》的规则;列席这次隐名大会现场举行或侍候会议的参谋的资历及会议集合人资历合法无效;这次隐名大会的付诸表决顺序、付诸表决成果合法无效。

  五、备查包装

  1、《安徽聚隆传动科技分配有限公司2018岁岁年年度隐名大会导致》;

  2、《北京市天元恳求者事务所在四周公司2018岁岁年年度隐名大会的法度联想》。

  以此方式公报。

  安徽聚隆传动科技分配有限公司董事会

  2019年5月7日

(责任编辑:DF513)

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